股份有限公司
（下稱(chēng)公司）如本次公開(kāi)募集成功將定于______年______月______日召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一．會(huì)議主要議程
1．審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；
2．審議通過(guò)公司章程；
3．選舉董事會(huì)成員；
4．選舉監(jiān)事會(huì)成員；
5．對(duì)公司設(shè)立及A股發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行審核；
6．審議公司上市事宜。
二．出席會(huì)議資格
1．公司發(fā)起人，籌委會(huì)成員及高級(jí)管理人員；
2．凡持有本公司股份的股東；
3．因故不能出席的股東可授權(quán)委托代表人出席，出席會(huì)議食宿及交通費(fèi)自理。
三．出席股東登記辦法
1．法人股東憑股權(quán)證、
法定代表人
授權(quán)委托書(shū)
、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；
2．個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)及持股憑證進(jìn)行登記；
3．受委托代表持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人帳戶(hù)卡和委托人持股憑證進(jìn)行登記；
4．異地出席會(huì)議股東請(qǐng)將登記內(nèi)容郵寄或傳真至本公司證券部。
登記時(shí)間：______年______月______日
登記地點(diǎn)：______股份
有限公司
證券部
四．會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人_________________
會(huì)議時(shí)間：_______________________
會(huì)議地點(diǎn)：_______________________
聯(lián)系電話(huà)：_______________________
傳真號(hào)碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________

股份有限公司籌委會(huì)
____年____月____日

附：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托______先生/女士代表本人出席______股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人：____________（簽字）
委托人股東帳號(hào)：____________
委托人持股數(shù)：______________
委托日期：__________________